США финансируют проекты Эстонии по предотвращению коррупции и отмывания денег

Согласно соглашению, штрафные деньги направляются на укрепление системы предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений, включая отмывание денег, киберпреступления и финансирование терроризма, сообщает Министерство юстиции и цифровых технологий.

Кроме того, средства будут использованы для повышения осведомлённости о финансовых и киберпреступлениях, а также для развития процедур по аресту и конфискации преступных доходов, в том числе в рамках международного сотрудничества. Соглашение также укрепляет сотрудничество между Эстонией и США в борьбе с финансовыми преступлениями и демонстрирует, что обе страны совместно отстаивают принципы правового государства во всём мире.

Отбор и реализацию соответствующих проектов координирует комиссия, в которую входят канцлеры Министерства юстиции и цифровых технологий, Министерства финансов и Министерства внутренних дел Эстонии, а также представитель США в качестве наблюдателя.

В первом туре проектов было поддержано девять инициатив на общую сумму 25,7 миллиона евро. При отборе комиссия исходила из принципа, что проекты должны образовывать логически связанное целое и усиливать потенциал не только отдельных учреждений, но и системно укреплять борьбу с финансовыми преступлениями. Целью было обеспечить, чтобы проекты способствовали как профилактике, так и совершенствованию следственной практики, технологической поддержке и устойчивой системе обучения. Это поможет гарантировать, что в столь сложной сфере работают специалисты, хорошо осведомлённые о последних тенденциях, рисках и технологических изменениях, и способные эффективно применять полученные знания и навыки.

Проекты направлены на предотвращение коррупции, повышение осведомлённости о финансовом мошенничестве, улучшение выявления, ареста и конфискации преступных доходов, укрепление возможностей по борьбе с киберпреступностью, повышение потенциала по выявлению и анализу криптодоходов, а также на усиление финансового надзора для более эффективной борьбы с отмыванием денег.

Реализацией проектов занимаются Прокуратура, Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент, Департамент окружающей среды, Департамент государственной безопасности (КАПО), Академия внутренней безопасности, Финансовая инспекция, а также все три министерства, участвующие в работе комиссии.

Читайте по теме:

Цахкна: Передача штрафных денег доказывает глубину сотрудничества между США и Эстонией

Спецкомиссия по борьбе с коррупцией изучит документацию Кассы здоровья

Эстонский эксперт сообщил о раскрытии крупной украинской коррупционной сети