Минюст: Только три ведомства сохраняют полный доступ к банковским счетам физлиц

На основании основного положения регистра исполнительных производств ходатайство о продолжении осуществления запросов подали пять государственных учреждений: Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент, Департамент полиции безопасности, Департамент внешней разведки и Бюро по борьбе с отмыванием денег, сообщает Минюст.

По словам вице-канцлера ведомства Мари-Лийз Микли, в заявках обязательно следовало указать, для выполнения какого предусмотренного законом задания учреждение нуждается в подключении к системе, какие данные оно хочет получить и каково правовое основание для получения этих данных.

«Мы также хотели увидеть, как в учреждениях организовано то, чтобы у каждого конкретного лица, делающего запрос, было право и необходимость делать банковские запросы, исходя из его служебных обязанностей, и чтобы существовала достаточная система внутреннего контроля», — сказала Микли.

По результатам анализа заявок Министерство юстиции и цифровых технологий решило, что в соответствии с новыми ужесточёнными правилами право продолжить все виды запросов сохраняется за Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом полиции безопасности и Департаментом внешней разведки.

Эти учреждения, соблюдая все предъявленные требования, имеют право запрашивать следующую информацию: наличие счёта, остаток на счёте, выписку со счёта, уполномоченных лиц на управление счётом, фактического бенефициара владельца счёта, наличие сейфовой ячейки. Также канцлер юстиции в своём обращении к Рийгикогу от 1 июля не выявил проблем, связанных с банковскими запросами этих трёх учреждений.

В более ограниченном объёме по сравнению с прежним порядком может продолжать запросы Налогово-таможенный департамент. У этого ведомства сохраняется право получать информацию только о статусе ареста счетов должника и осуществлять действия, связанные с арестом. Запрашивать данные банковских выписок Налогово-таможенный департамент не сможет.

Ходатайство поступило и от Бюро по борьбе с отмыванием денег о предоставлении возможности делать запросы через регистр исполнительных производств. Минюст, разделяя позиции, изложенные канцлером юстиции в обращении от 1 июля, считает, что перед возобновлением доступа Бюро необходимо достичь правовой ясности в сотрудничестве всех сторон. Таким образом, право Бюро делать банковские запросы через регистр исполнительных производств официально приостановлено с 14 июля.

Согласно уже вступившему в силу основному положению регистра исполнительных производств все учреждения обязаны при каждом отдельном запросе указывать следующее: тип запроса, субъект запроса, запрашиваемый период выписки, цель использования данных, вид производства, на основании которого делается запрос, номер соответствующего производства и ссылку на правовое основание.

Министерство юстиции и цифровых технологий считает, что возможность осуществления незаконных и неконтролируемых банковских запросов через регистр исполнительных производств сведена к минимуму.

Читайте по теме:

МВД: Полиция должна запрашивать личные данные, но только в рамках закона

Михал: Государство должно чётко знать, зачем собирает данные

С 2025 года данные о частной жизни людей будут лучше защищены