Полиция: Банковские данные — важное доказательство при расследовании экономических преступлений
Полиция делает запросы в банки через регистр исполнительного производства примерно в 7% уголовных дел, сказал глава Центральной криминальной полиции Лехо Лаур.
При расследовании экономических преступлений, коррупции, мошенничества и отмывания денег банковские данные — одно из важнейших доказательств, так как полиция отслеживает движение средств, полученных преступным путём, приводит слова Лехо Лаура rus.err.ee.
Большое количество отдельных запросов объясняется тем, что если следователь запрашивает сразу несколько данных, например, наличие банковского счёта, остаток на нём и выписку по счёту, то каждый из этих пунктов отображается в статистике как отдельный запрос.
Лаури также добавил, что в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) имеется инструкция по использованию регистра исполнительного производства, все запросы регистрируются и поддаются проверке, а ответы от банков обязательно включаются в материалы уголовного дела.
Как уже сообщалось, 3 июля глава Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер сообщил, что его ведомство больше не использует регистр исполнительного производства для запросов о банковских счетах и теперь делает это через электронную почту.
Согласно позиции канцлера права Юлле Мадизе, некоторые государственные учреждения получали доступ к банковской информации о владельцах счетов без законных оснований.
Читайте по теме:
Эстонские чиновники изучают банковские счета частных лиц и компаний
Комментарии закрыты.