«Приостановка доступа к регистру исполнительного производства серьёзно снизила эффективность борьбы с отмыванием денег. Государство не должно медлить, когда «грязные» деньги не медлят», — заявил министр финансов Юрген Лиги.
Одной из причин поправок стала оценка канцлера права, согласно которой доступ государства к банковским данным не был достаточно чётко урегулирован в законе. Теперь в законе недвусмысленно прописано, в каких случаях, какие данные и по каким каналам можно запрашивать. Каждый запрос должен быть обоснован, и все запросы фиксируются в журнале, который можно будет проверить позднее.
Законопроект не предоставляет Налогово-таможенному департаменту или Бюро по борьбе с отмыванием денег новых прав на получение сведений, составляющих банковскую тайну. Эти ведомства уже обладают такими правами на основании действующего законодательства. Поправка чётко оговаривает, что данные можно запрашивать и через регистр исполнительного производства — по безопасному каналу с ведением журнала запросов.
Для Налогово-таможенного департамента уточняется право запрашивать банковские данные в ходе налогового производства в том случае, если департамент не смог получить эти сведения от самого субъекта данных.
Для Бюро по борьбе с отмыванием денег оперативный анализ подозрений в отмывании денег является одним из основных инструментов работы, без которого невозможно эффективно пресекать преступную деятельность. О запросе, сделанном бюро по банковскому счёту, человек получит уведомление по истечении пяти лет, если это не будет препятствовать раскрытию или пресечению преступления и не нарушит права и свободы других лиц.
Аналогичный доступ к финансовым данным существует в большинстве европейских стран, включая Финляндию, Швецию и Германию. Эстония движется в том же направлении, чтобы обеспечить равные возможности в борьбе с международной преступностью.
Если государство получает информацию спустя дни или недели, деньги уже исчезают. Более быстрый и прозрачный обмен данными поможет остановить или уменьшить ущерб от мошенничества, отмывания денег и налогового мошенничества.
Читайте по теме:
MTA и RAB получат чёткие основания для запроса банковских данных
МВД: Полиция должна запрашивать личные данные, но только в рамках закона
Жители Эстонии смогут давать и отзывать согласие на передачу своих личных данных
Каждый житель Эстонии сможет видеть, кто и когда запрашивал его данные