В июле 2025 года было принято делегированное постановление Еврокомиссии, которое устанавливает порядок оценки стран с приостановленным членством в FATF* для выявления стратегических недостатков в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
На основании этой оценки Россия была включена в список стран с высоким риском, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В соответствии с 4-й Директивой по борьбе с отмыванием денег Комиссия принимает меры по сохранению целостности финансовой системы ЕС, добавляя Россию в список юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Субъекты ЕС, подпадающие под действие системы AML/CFT, обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием этих юрисдикций.
Делегированное постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета Европы в течение одного месяца. Этот срок может быть продлён ещё на один месяц. Комиссия будет отслеживать прогресс всех стран, включённых в список, и продолжит следить за соответствующими событиями и изменениями.
«Этим летом Комиссия взяла на себя обязательство оценить недостатки в системах борьбы с отмыванием денег стран, чьё членство в FATF было приостановлено. Мы выполнили это обязательство, и по результатам нашей детальной оценки мы теперь предпринимаем необходимые шаги, чтобы включить Россию в наш список юрисдикций с высоким риском. Это демонстрирует нашу твёрдую решимость защищать целостность финансовой системы ЕС», — пояснила Мария Луис Альбукерке, еврокомиссар по финансовым услугам и сберегательно- инвестиционному союзу.
*FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) — межправительственная организация, которая разрабатывает и популяризирует международные стандарты для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Она создана для защиты мировой финансовой системы от этих угроз и публикует рекомендации, являющиеся общепризнанным стандартом в этой сфере.
Читайте по теме:
В Рийгикогу предлагают создать спецкомиссию по расследованию российского влияния на Эстонию
«Европа никогда больше не будет зависеть от российского газа» — план согласован
США финансируют проекты Эстонии по предотвращению коррупции и отмывания денег
Ляэнеметс считает необходимым объявить Московский патриархат террористическим