отмывание денег

По версии следствия, 60-летний гражданин Эстонии создал сеть из 12 компаний, через которую "отмыл" около 10 миллионов евро, полученных преступным путём. В схему были вовлечены его супруга и один гражданин Норвегии, сообщила пресс-служба…

В июле 2025 года было принято делегированное постановление Еврокомиссии, которое устанавливает порядок оценки стран с приостановленным членством в FATF* для выявления стратегических недостатков в системах борьбы с отмыванием денег и…

Согласно соглашению, штрафные деньги направляются на укрепление системы предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений, включая отмывание денег, киберпреступления и финансирование терроризма, сообщает Министерство юстиции…

Хотя вопрос о происхождении денег может быть оправданным и необходимым, клиенту он может показаться назойливым. Человек может чувствовать, что его конфиденциальность нарушают, прося предоставить информацию и доказательства происхождения…