Аккерманн: Выявлено более 1500 случаев нарушения санкций
Министр финансов Аннели Аккерманн заявила на открытии симпозиума Балтийской ассоциации ACAMS (Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег), прошедшего 22 марта в Таллинне, что Эстония как одна из прифронтовых стран, граничащих с Россией, сделала всё возможное, чтобы реализовать санкции против страны-агрессора как можно строже.
«Говоря о приоритетах борьбы с отмыванием денег и терроризмом, мы считаем, что эффективное, целенаправленное и единообразное применение санкций имеет первостепенное значение. Это помогает бороться и с уклонением от санкций», — сказала Аннели Аккерманн.
По словам эстонского министра финансов, цель — остановить российскую агрессию, и для сдерживания Кремля выбран санкционный путь. Однако продолжение агрессии означает дальнейшее ужесточение экономических санкций.
«Сказав это, мы понимаем, что из-за этих санкций наши общества также несут расходы на войну. Надеемся, что наши действия однажды остановят число погибших и заставят Россию вывести свои войска с Украины. Итак, ситуация критическая, цель ясна, но задача сложная», — отметила Аккерманн.
По её словам, необходимо приложить больше усилий для усиления мер по обходу санкций и закрытия всех возможных лазеек. «Нам всем пришлось приложить усилия: как государственному сектору, так и тем, кто конкретно несёт за это ответственность. Выявлено более 1500 случаев нарушения санкций», — привела статистику Аккерманн.
Министр добавила, что наблюдается также рост роли криптовалюты в обходе санкций. В частности, виртуальная валюта используется именно для того, чтобы скрыть происхождение актива и контрагента по сделке. Эстония не запрещала владение виртуальными активами или частными кошельками.
«Услуги виртуальной собственности не запрещены, но те, кто желает предоставлять такие услуги в Эстонии, должны соблюдать правила и действующее законодательство для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — подчеркнула Аккерманн.
Недавно Эстония также прошла аудит MONEYVAL экспертной комиссии Совета Европы, который положительно оценил способность Эстонии бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По словам министра, Эстония известна как инновационная страна и цифровой лидер, а ещё — как отличное место для ведения бизнеса. «Мы приветствуем инновации, но мы не терпим финансовых преступлений. Предотвращение отмывания денег — важный приоритет, для того, чтобы наша бизнес-среда была прозрачной и выгодной для всех», — заключила она.
Читайте по теме:
Россия попала в «серый список» налоговых юрисдикций Евросоюза
Рейнсалу в Киеве: Снижение потолка цен на нефть перекроет военный кран России
Комментарии закрыты.