Сотни миллионов евро ущерба: прокуратура предъявила обвинения 15 лицам в масштабном отмывании денег

По версии следствия, 60-летний гражданин Эстонии создал сеть из 12 компаний, через которую «отмыл» около 10 миллионов евро, полученных преступным путём. В схему были вовлечены его супруга и один гражданин Норвегии, сообщила пресс-служба Прокуратуры.

Деньги происходили из глобального инвестиционного мошенничества на сотни миллионов евро, в котором пострадали люди по всему миру.

Согласно доказательствам, инвестиционное мошенничество заключалось в том, что зарегистрированная в Гонконге компания собирала средства у инвесторов через онлайн-платформы, обещая использовать их на валютном рынке для получения высокой прибыли. В действительности связанные с компанией лица использовали деньги инвесторов и на личные расходы. Всего в Эстонию поступило 11 миллионов евро.

Согласно собранным доказательствам, поступившие в Эстонию деньги 60-летний мужчина переводил на счета компаний, находящихся под его контролем, и перемещал их туда-обратно между счетами взаимосвязанных фирм и частных лиц. Сеть счетов находилась в Эстонии, Литве, Финляндии, Норвегии и Германии. Часть средств мужчина перевёл в Испанию на счета лиц, связанных с глобальным инвестиционным мошенничеством. Оставшуюся часть денег сняли наличными или использовали в личных целях. Кроме того, на деньги инвесторов был куплен роскошный автомобиль.

Предполагаемое преступление обнаружило Бюро данных по отмыванию денег, начав анализ сообщения одного банка. Быстрый последующий обмен информацией с банками позволил выявить активы с признаками мошенничества и заморозить их, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение средств. Бюро передало результаты полиции, которая на основе собранной информации возбудила уголовное производство.

При помощи бюро в Эстонии удалось арестовать имущество приблизительно на 4,5 миллиона евро, которое может иметь преступное происхождение.

Как писал ранее портал Tribuna.ee, в 2025 году с помощью различных схем мошенникам удалось выманить у жителей Эстонии свыше 30 миллионов евро. Министерство юстиции и цифровых технологий намерено обязать полицию активнее расследовать подобные случаи — даже если материального ущерба нанесено не было.

Читайте по теме:

Государство готовит новые меры по предотвращению финансового мошенничества

Эстония внедряет Smart-ID+ для борьбы с мошенничеством

Два министерства сплотились ради борьбы с мошенниками и домашним насилием