По словам руководителя группы службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, собранные на данный момент улики указывают на то, что гражданин Беларуси был следующим звеном в мошеннической схеме, связанной с найденным в середине апреля в Таллинне SIM-боксом. Его роль заключалась в создании для телефонных мошенников технической возможности совершать звонки.
«В середине апреля мы задержали 20-летнюю гражданку Украины, которая обслуживала SIM-бокс и перевозила его из одной гостевой квартиры в другую. В ходе дальнейшего расследования мы вышли на 27-летнего гражданина Беларуси, который, по предварительным данным, помогал наладить техническую сторону схемы. В середине мая сотрудники криминальной полиции задержали его в качестве подозреваемого в совершении преступления», – рассказала Мирошниченко.
«Согласно подозрению, мужчина доставил SIM-бокс в Эстонию, подключил его к интернету в гостевой квартире и настроил для работы согласно полученным инструкциям. Кроме того, в его задачи входила покупка ноутбука, обеспечение удаленного доступа к нему и снабжение оператора устройства SIM-картами. Эти действия позволили телефонным мошенникам с помощью SIM-бокса совершить около 3000 звонков жителям Эстонии», – пояснила она.
По словам Мирошниченко, собранные доказательства также указывают на то, что гражданин Беларуси мог действовать в Эстонии и в качестве денежного курьера.
«В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены наличные деньги и 10 сломанных банковских карт, которые могут принадлежать жертвам мошенников. В рамках уголовного производства будет выяснено, со сколькими еще эпизодами связан этот человек, сколько всего потерпевших и какова была его полная роль в мошеннической схеме», – добавила представитель префектуры.
В ходе расследования полиция также вышла на 20-летнего гражданина Украины, которого подозревают в том, что он был денежным курьером в той же схеме.
«По предварительным данным, 20-летний мужчина был, так сказать, последним звеном в цепи: его роль заключалась в том, чтобы забирать у потерпевших дома наличные и банковские карты, а также снимать деньги потерпевших в банкоматах. Мы задержали его в качестве подозреваемого 25 мая и обнаружили у него 12 банковских карт, которые, по текущим данным, принадлежат жертвам мошеннических звонков. На данный момент известно, что он действовал с марта, и мы уже установили четыре эпизода с общим ущербом около 20 000 евро, в которых есть основания подозревать его причастность. Точное количество эпизодов и сумму ущерба мы установим в ходе дальнейшего расследования», — сообщила Мирошниченко.
Согласно схеме, телефонные мошенники звонили жертвам от имени госучреждений, операторов мобильной связи, полиции или банка и сообщали, что на их счетах происходят подозрительные операции, на их имя пытаются взять кредит или их данные попали в руки мошенников. Чтобы предотвратить финансовый ущерб, мошенники просили жертву пройти так называемую процедуру безопасности, которая требовала подтверждения действий через приложения Smart-ID или Mobiil-ID, предоставления удаленного доступа к своему устройству, передачи банковской карты или совершения банковских переводов. Таким образом мошенники стремились получить доступ к банковским счетам потерпевших, оформлять на их имя кредиты, осуществлять переводы с их счетов или снимать наличные.
«Эти случаи – пример того, как организована деятельность мошенников, где у каждого в цепи есть своя определенная роль. Один человек управляет устройством, другой создаёт для этого технические условия, третий совершает звонки, а четвёртый забирает у потерпевших деньги. Наша задача – найти каждое звено в мошеннической цепи и прервать её. Мы видим, что в основном для совершения мошенничеств в Эстонию приезжают иностранцы, которые думают, что государственные границы их защитят, но на самом деле это не так. Мы проверяем все поступающие к нам наводки и немедленно реагируем, чтобы задержать мошенников и привлечь их к ответственности», – сказала Мирошниченко.
Прокуратура ходатайствовала в Харьюском уездном суде об аресте подозреваемых, поскольку, по её оценке, оставаясь на свободе, мужчины могут скрыться от следствия и совершить новые преступления. Харьюский уездный суд согласился с позицией прокуратуры и взял мужчин под стражу сроком на два месяца.
Читайте по теме:
Пыталась пронести деньги в нижнем белье: на границе в Нарве оштрафовали гражданку Швеции
Полиция начала выявлять мошенников через Facebook
Ущерб 700 000 евро: бухгалтер Союза художников Эстонии поверила в «секретную полицейскую операцию»
Прокуратура согласна освободить лидера сети телефонных мошенников при уплате 8,5 млн евро