Минфин предъявил новые требования поставщикам услуг виртуальной валюты
Согласно распоряжению министра финансов, действующие в Эстонии поставщики услуг виртуальных валют обязаны с 1 января 2024 года регулярно представлять Банку Эстонии и Бюро данных об отмывании денег данные о своей деятельности, мерах комплексной проверки, предоставляемых услугах, активах и прочих обязательствах.
«Регулярная отчётность позволяет Бюро данных по отмыванию денег поддерживать актуальную картину рисков в секторе и быстрее реагировать на угрозы при их появлении, а также более оперативно принимать меры по снижению рисков», — пояснил Райнер Осаник, руководитель отдела финансовой информационной политики Министерства финансов.
В начале следующего года Банк Эстонии откроет портал сбора данных, через который отчёты необходимо будет подавать не позднее 20-го дня после окончания квартала. Поставщики услуг виртуальных валют, действующие в Эстонии, должны представить первый отчёт не позднее 20 апреля 2024 года за период с 1 января по 31 марта 2024 года.
Минфин обращает внимание, что возможность ввода и отправки данных появляется в системе сразу после окончания отчётного периода.
В случае возникновения вопросов, можно обращаться в Банк Эстонии по адресу электронной почты klienditugi@eestipank.ee.
Читайте по теме:
Декларация о доходах касается и криптоинвесторов
Криптовалюта — новые возможности для инвесторов в недвижимость
Комментарии закрыты.