МВФ высоко оценил деятельность Эстонии по предотвращению коррупции

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал комплексный анализ, направленный на улучшение борьбы с отмыванием денег в странах Северной Европы и странах Балтии. МВФ оценил деятельность Эстонии по предотвращению отмывания денег как достаточную и похвалил обмен информацией между надзорными органами региона в работе по борьбе с коррупцией.

Tribuna От 06/09/2023

Чтобы лучше предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, МВФ рекомендует странам Северной Европы и странам Балтии собирать ещё больше трансграничных данных и вкладывать дополнительные инвестиции в высокотехнологичный анализ данных, сообщает пресс-служба Банка Эстонии.

МВФ также советует странам региона подготовиться к совместным шагам по усилению финансового надзора на тот случай, если, например, у некоторых банков в будущем возникнут повышенные риски отмывания денег.

МВФ сосредоточил свой анализ, подготовка которого заняла три года, на денежных потоках, надзоре за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на трансграничных рисках и финансовой стабильности.

Были использованы различные методологии, чтобы лучше понять риски международного отмывания денег: технологии машинного обучения как на уровне стран, так и регионов, проанализированы чувствительность инструментов надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма, предназначенных для снижения рисков, и разработаны рекомендации по снижению рисков. МВФ также изучал, как определить влияние потрясений, связанных с коррупцией, на финансовую стабильность.

Поскольку риски для финансовой устойчивости постоянно меняются, важно предпринимать скоординированные действия и находить инновационные решения, чтобы не отставать от них. В частности, анализ МВФ рекомендует осуществлять постоянный мониторинг международных денежных потоков, обмениваться информацией о макротенденциях на региональном уровне и более эффективно выявлять страны, из которых могут возникнуть риски отмывания денег для стран Северной Европы и Балтии.

«В ходе подготовки анализа госучреждения Эстонии уже получили рекомендации и идеи, как лучше анализировать денежные потоки, проходящие через Эстонию, и выявлять рискованные сделки. Я надеюсь, что публикация анализа также принесёт пользу частному сектору и другим странам, которые смогут извлечь уроки из опыта и передовой практики региона», — сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

«Приятно видеть, что анализ подтверждает усилия Эстонии, где денежные потоки с высоким уровнем риска в финансовом секторе за последние годы значительно сократились. Проект МВФ и используемые в нём инновационные методы являются хорошим примером того, как нам следует на международном уровне измерять риски отмывания денег в платёжных потоках и сотрудничать по этим вопросам», — добавил Андре Нымм, член правления Финансовой инспекции.