Европарламент запрещает платежи наличными на сумму более 10 000 евро

Европейский парламент 24 апреля принял пакет законов, усиливающих комплекс инструментов ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

711

Помимо прочего, сообщает веб-сайт Европарламента, новое законодательство содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общие активы которых составляют не менее 50 000 000 евро, исключая их основное место жительства), общеевропейский лимит в 10 000 евро на расчёты наличными (за исключением расчётов между частными лицами в непрофессиональном контексте), а также меры по обеспечению соблюдения целенаправленных финансовых санкций и недопущению их обхода.

Новые законы также гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, специалистов средств массовой информации, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, нефильтрованный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на уровне ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет.

Новые правила и новые методы надзора помогут ЕС в борьбе с потоками «грязных» денег.

Законы всё ещё должны быть официально приняты Советом ЕС, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Читайте по теме:

Прогноз — когда исчезнут наличные в Эстонии

Полиция предупреждает о распространении фальшивых денег

Вариант — округлять: Эстония хочет избавиться от мелких евроцентов

Комментарии закрыты.

Glastrennwände
blumen verschicken Blumenversand
blumen verschicken Blumenversand
Reinigungsservice Reinigungsservice Berlin
küchenrenovierung küchenfronten renovieren küchenfront erneuern